jueves, 21 de octubre de 2010

Italia: Incautación de 23 miliones de euro al Banco Vaticano

...por violar la ley contra el lavado de divisas
Un Tribunal de Roma mantuvo la incautación preventiva de 23 millones de euros por violaciones de las normas contra el lavado de dinero negro.

dos trasferencias que el IOR -Banco del Estado del Vaticano- ha vulnerado la ley con transferencias ilegales. La acción penal se inició cuando el Credito Artigiano reclamó a las autoridades del IOR que
aclararan la naturaleza y el objetivo real de esos movimientos, y estos se negaron a hacerlo. Posteriormente, los responsables de la banca vaticana señalaron que se trataba de "meras operaciones de tesorería interna de cuentas del IOR a otras cuentas del IOR".

La incautación de los 23 millones de euros se recibió con "estupor" en el Vaticano, sin embargo la fiscalía
ha extendido su investigación a otras operaciones que el Banco de Italia considera sospechosas. Una de ellas sucedió en noviembre de 2009, por un valor de 300.000 euros, ingresados por
una tal Maria Rossi, indicada por el Vaticano como madre del reverendo titular de la cuenta. Las pesquisas han revelado que dicha señora no existe y que el dinero provenía de un banco de San Marino.

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